公司董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2006年2月24日本公司收到牡丹江市公安局《关于牡丹江热电厂二号发电机组被诈骗案件侦查工作阶段性结论》，由牡丹江市公安局对牡丹江热电厂二号发电机组被诈骗案件作出阶段性侦查结论：本公司前身牡丹江石化集团股份有限公司董事长王喜生系利用伪造的市政府会议纪要骗取了牡丹江热电厂的二号发电机组，原牡丹江石化集团股份有限公司及其董事长王喜生的行为涉嫌诈骗。同时，本公司还收到了牡丹江市公安局的《发还财产清单》，告知本公司二号发电机组属涉案赃物，已经被发还受骗单位牡丹江热电厂(牡丹江热电有限公司)。

    二号发电机组有关情况说明：

    一、二号发电机组状态

    本公司前身牡丹江石化集团股份有限公司1998年以23565.92万股为基数，向全体股东配售2403万股普通股，配股价格为人民币5.50元，截止1998年7月30日实际募集资金12,883.6万元，公司与原牡丹江热电厂签定收购协议，以11,632万元收购原牡丹江热电厂二号发电机组，二号机组经国有资产评估管理部门出具的评估确认通知书 黑国资评确字第98201号，黑龙江省国有资产管理局资产评估审核确认二号发电机组评估价值确认为11,632万元，目前帐面价值约7000万元左右。

    二、涉案情况

    据公安局对我们提供的资料，2005年4月5日，牡丹江热电厂向牡丹江市公安局经侦支队报案称，1997年11月，原牡丹江石化集团股份有限公司董事长王喜生利用一份伪造的《牡丹江市人民政府市长办公会议纪要(1997年第170次)》，骗取了牡丹江热电厂的二号机组，价值1.1亿元人民币。

    据公安局对我们提供的资料，接到报案后，牡丹江市公安局立即受理此案开展工作，经初步调查后于2005年4月7日正式立案侦查。组织专门力量先后询问了原牡丹江热电厂某厂长、牡丹江国土资源局某工作人员，原牡丹江石化集团股份有限公司某副总经理等人，并到牡丹江市政府办公室调取了《牡丹江市人民政府市长办公会议纪要(1997年第107次)》，做了大量调查核实工作。热电厂某厂长在接受侦查人员询问当事人时称，1997年8月份，王喜生找到牡丹江热电厂某厂长，称牡丹江石化集团股份有限公司为了配股准备收购牡丹江热电厂的二号机组，当时热电厂某厂长不同意，王喜生就走了。1997年11月份，王喜生拿了一份《牡丹江市人民政府市长办公会议纪要》找到热电厂某厂长说收购二号机组的事市政府已经同意了，牡丹江石化集团股份有限公司可以出1.1亿元收购二号机组，先把二号机组过户给牡丹江石化集团股份有限公司，然后收购资金马上交给牡丹江电厂。在此情况下热电厂将二号机组过户给了牡丹江石化集团股份有限公司，但收购资金一直没有到位。据原牡丹江石化集团股份有限公司某副经理证实，用于收购二号机组的配股资金到位后确实没有交给原牡丹江热电厂。

    配股募集资金去向，据公安局专案组人员介绍正在追查资金去向，待去向明确后再行公告。

    据公安局对我们提供的资料，王喜生所拿的《牡丹江市人民政府市长办公会议纪要(1997年第170次)》确系伪造的会议纪要，王喜生利用伪造的会议纪要骗取了牡丹江热电厂的二号发电机组，牡丹江石化集团股份有限公司和其王喜生的行为涉嫌诈骗。牡丹江热电厂二号发电机组属涉案赃物，需依法发还受骗单位牡丹江热电有限公司(原牡丹江热电厂)。

    三、关于对公司的影响

    公司已于2005年10月31日对2003年、2004年及2005年半年度财务报表进行更正公告。

    2003年的调整年报中将2003年12月31日收到的二号发电机组的委托收益15,281,800元；2004年的年报中将2004年4月21日收到二号发电机组1999－2002年的委托收益68,003,200元及2004年12月29日收到的2004年的委托收益23,000,000元已剔除。鉴于二号发电机组委托收益均已在以前年报中全部剔除，此次剔除二号发电机组将减少固定资产，减少累计折旧，调整期初未分配利润，对应涉及调整的财务数据，我公司将聘请会计师事务所进行审计按相关会计政策进行依法调整并及时披露。

    四、处理方案

    因已涉案被返还，公司董事会决定将其从公司资产中剔除。

    五、公司独立董事意见

    公司独立董事张俊瑞认为："鉴于公司目前状况，原收购的牡丹江热电厂二号机组已不处于公司控制之中，并不能为公司带来未来经济效益，依据有关法律、法规及相关会计准则，该项资产需从公司资产中予以剔除，并在年报中加以充分披露。基于此，本人同意及时披露以上信息。

    因公司经营具有重大不确定性，提请广大投资者注意公司风险，同时呼吁管理层尽其所能，把公司风险降低到最小程度。"独立董事吴晓根意见："同意剔除"。

    公司对投资者深表歉意。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。