黑龙江圣方科技股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月7日在安徽省黄山 市云松宾馆会议室召开，出席本次会议的股东8名，代表股份161,172,804股，占股 份总额的51.72％，符合法定要求，经大会审议， 以记名投票方式表决通过了如下 议案并形成决议：

    一、审议通过了2000年度董事会工作报告

    同意股数为161,172,804股，占出席股东大会股份的100％，反对股数为0 股， 弃权股数为0股。

    二、审议通过了2000年度监事会工作报告

    同意股数为161,172,804股，占出席股东大会股份的100％，反对股数为0 股， 弃权股数为0股。

    三、审议通过了2000年度财务决算报告

    同意股数为161,172,804股，占出席股东大会股份的100％，反对股数为0 股， 弃权股数为0股。

    四、审议通过了2000年度不进行利润分配的议案

    同意股数为161,172,804股，占出席股东大会股份的100％，反对股数为0 股， 弃权股数为0股。

    五、审议通过了2000年度不进行资本公积金转增股本的议案

    同意股数为161,172,804股，占出席股东大会股份的100％，反对股数为0 股， 弃权股数为0股。

    六、审议通过了中止委托牡丹江石化集团公司经营管理牡丹江石油化工厂、牡 丹江化肥公司、牡丹江化工四厂三家企业的议案(此项表决， 牡丹江石化集团公司 回避，其他与会股东进行表决)。

    同意股数为108,051,924股，占出席股东大会应表决股份的100％，反对股数为 0股，弃权股数为0股。

    特此公告。