本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2005年第八次监事会于2005年10月27日下午在牡丹江市公司会议室召开,应到监事5人,实际到会监事4人。杜坤监事因工作原因未能到会,亦未做授权委托。本次会议的召开符合法律、法规的规定以及公司章程的要求,合法有效。
    会议由杨云波主持,经与会监事认真审议,会议以举手表决方式一致通过了如下决议:
    一、通过对2003年度、2004年度和2005年上半年公司会计差错的更正。
    同意4票,反对票0票,弃权票0票
    二、由于公司三年以上帐龄的应收帐款存在较大的无法回收的风险,因此,通过了对公司三年以上帐龄应收帐款计提坏帐准备的比例从30%调整至100%。
    同意4票,反对票0票,弃权票0票
    三、通过了2005年第三季度报告
    同意4票,反对票0票,弃权票0票
    四、由于2003年、2004年连续亏损,通过了同意公司股票交易实行退市风险警示。
    同意4票,反对票0票,弃权票0票
    
黑龙江圣方科技股份有限公司监事会    2005年10月27日