本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    黑龙江圣方科技股份有限公司2005年第七次董事会议通知于2005年10月17日以书面形式发出，于2005年10月17日在牡丹江公司会议室。应参加表决董事11人，实际表决董事10人，缪国英董事因出差未参加会议，亦未做授权委托，仲林森董事授权委托孙伟董事代表本人行使表决权，李红旗董事授权栗广广董事代表本人行使表决权，独立董事吴晓根授权熊学峰董事代表本人行使表决权，独立董事张俊瑞授权栗广广董事代表本人行使表决权。符合《公司法》及本公司章程的要求，因公司董事长李红旗因工外出，由副董事长熊学峰主持会议，会议讨论通过了如下议案：

    一、通过对2003年度、2004年度和2005年上半年公司会计差错的更正。

    同意10票，反对票0票，弃权票0票

    二、由于公司三年以上帐龄的应收帐款存在较大的无法回收的风险，因此，通过了对公司三年以上帐龄应收帐款计提坏帐准备的比例从30%调整至100%。

    同意10票，反对票0票，弃权票0票

    三、通过了2005年第三季度报告

    同意10票，反对票0票，弃权票0票

    四、由于2003年、2004年连续亏损，通过了同意公司股票交易实行退市风险警示。

    同意10票，反对票0票，弃权票0票特此公告。