本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    黑龙江圣方科技股份有限公司2005年第五次董事会议于2005年8月4日以通讯方式召开。会议通知已于7月24日发出。应参加表决董事11人，实际到会表决董事7人，公司董事李向文委托熊学峰董事、孙伟委托李红旗董事、缪国英委托仲林森董事、独立董事张俊瑞委托李红旗董事出席董事会并发表意见。符合《公司法》及本公司章程的要求，会议由公司董事长李红旗先生主持，会议以同意10票，反对票1票，弃权票0票通过了2005年半年度报告及半年报摘要。独立董事吴晓根投反对票，理由是：公司应收款中有三年以上帐龄的很多企业经营状况不佳，依据谨慎原则，应加大对应收帐款尤其是三年以上应收款项的坏帐计提比例。

    特此公告。