本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    黑龙江圣方科技股份有限公司2005年第三次董事会议于2005年6月19日在公司会议室召开，会议通知已于6月9日发出。应参加表决董事11人，实际到会表决董事11人。公司董事仲林森、独立董事张俊瑞、吴晓根因工作原因未能亲自参会，授权李红旗董事代为行使表决权。符合《公司法》及本公司章程的要求，会议由公司董事长李红旗先生主持，会议讨论并通过了以下决议：

    一、2005年第一季度报告

    同意11票，反对票0票，弃权票0票。

    二、对大额欠款进行追索

    对公司大股东、关联企业大额欠款采取法律手段进行追索。

    截止目前，公司大额债务人欠款情况为：

    债务人                       金额（单位：元）
    西安圣方科技股份有限公司         9,794,685.20
    西安长岭圣方计算机有限公司      87,530,162.38
    三亚宽频数码港有限责任公司       9,030,000.00
    西安圣方置业有限公司             1,030,000.00
    牡丹江石油化学工业集团公司       6,778,199.84
    总计                           114,160,047.42

    同意11票，反对票0票，弃权票0票。

    三、依据现有资料对2004年年末财务数据进行更正

    同意11票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。