本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
    按公司章程的规定,公司股东年会应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。因财务报告涉嫌虚假,需重新审计后对年度报告进行调整。我公司刚刚于5月31日经临时股东大会通过聘请会计师事务所为公司审计机构,根据目前情况,2004年度股东大会无法于6月底之前召开,推迟至年报调整完毕之后召开。
    特此公告。
    
黑龙江圣方科技股份有限公司董事会    2005年5月31日