本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年5月31日上午9点

    2、召开地点：黑龙江省牡丹江市光华街29号普利斯酒店

    3、召集人：中融国际信托投资有限公司、牡丹江树脂厂

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    截止2005年5月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持本公司股份的全体股东或其授权代理人；

    二、会议审议事项

    特别强调事项：

    以下议案中选举公司董事议案根据公司章程的要求须逐项表决，以累积投票方式投票（见附件2）。

    独立董事候选人履历已报深圳证券交易所备案，经深交所审核，无异议后方可提交股东大会审议。

    1、免去公司董事杜焰生、唐李、华锦其、李松山、李绍义、刘彦峰，独立董事陈永忠、谢群。

    2、选举熊学峰、白玉书、龚鹏、李向文、仲林森、栗广广、李红旗、缪国英、为公司董事（简历附后）选举吴晓根为公司独立董事。（简历附后）此议案以免去上述议案中董事为前提，新选举董事名额以免去董事名额为基础。

    3、免去公司监事徐军、李峰、杨新平、赵春江。

    4、选举杜坤、丁尚民为公司监事（简历附后）；此议案以免去上述议案中监事为前提，新选举监事名额以免去监事名额为基础。

    5、聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司会计师事务所。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    ⑴、社会股东持股东帐户卡、本人身份证、持股证明；委托他人代理的，受托人应出示本人身份证、授权委托书（附后）、委托人身份证、持股证明及帐户卡；法人股东持法人单位证明，法人股东帐户卡，委托代理的受托人需持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书（附后）办理出席会议手续；异地股东可采取传真方式登记。

    2、登记时间：2005年5月11日

    3、登记地点：黑龙江省牡丹江市东一条路39号星元大厦2号

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    联系电话：0453-6926101

    传 真：0453-6926102

    2、会议费用：交通及住宿自理

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人出席黑龙江圣方科技股份有限公司
2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                 受托人签名：
    委托人身份证号：             受托人身份证号：
    委托人持股数：               证券帐户：
    委托权限：
    委托日期：2005年     月     日

    

黑龙江圣方科技股份有限公司董事会

    2005年4月29日

    附件1： 董、监事简历

    熊学峰：男，1956年12月13日出生，中共党员，高级工程师。

    1982年2月-1984年8月，牡丹江石油化工厂催化车间工程师

    1984年9月-1986年8月，密山市二轻局副局长

    1986年9月-2004年2月，历任牡丹江石油化工厂车间主任，技术科长，副厂长，厂长，党委书记，总经理。

    2004年3月至今黑龙江圣方科技股份有限副总裁。

    白玉书：男，1955年6月1日出生，汉族，中共党员、经济师。

    1975年12月-2004年4月，历任牡丹江石油化工厂工人、班长、团部书记、运销科副科长、副厂长。

    2004年4月至今任黑龙江圣方科技股份有限公司经营副总。

    龚鹏：男，1967年11月出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员，牡丹江市专家协会会员，牡丹江市爱民区人大代表，《炼油与化工》杂志编委委员。

    1989年7月至今历任牡丹江石油化工厂车间段长、工艺组长、车间调度、副主任、主任、技改副厂长、技术副总经理。

    李向文：男，48岁，大专学历，汉族，中共党员，政工师。

    1980年至今历任牡丹江石油化工厂催化车间班长、政工员、生产副主任，车间主任，生产副总。

    吴晓根，男，1966年3月出生，中共党员，副教授，高级会计师。

    1988年7月-1990年9月，杭州钢铁股份公司财务处工作。

    1993年3月-1996年12月，深圳经济特区证券公司工作，任公司北京营业部总经理。

    1997年7月-2000年7月，中国科技国际信托投资公司工作，任公司证券管理总部副总经理兼机构管理部总经理。

    2000年7月-2003年9月，中央财经大学会计系工作，任审计教研室主任。

    2003年10月-2004年11月，中央财经大学会计学院工作，任副院长，副教授，高级会计师，硕士生导师。

    2004年11月至今，中国第一重型集团公司总会计师。

    目前，兼任北京金自天正智能控制股份有限责任公司和中金黄金股份有限责任独立董事。

    杜坤，女，汉族，1968年2月29日，中共党员，助理会计师。

    1986年12月，牡丹江化工四厂工人。

    1987年4月牡丹江化工四厂工人。

    1989年11月，牡丹江油漆化工厂微机员。

    1991年1月牡石化集团财务处会计。

    1991年7月牡石化集团财务处会计。

    2004年9月牡石化行业协会财务科科长。

    丁尚民，男，1960年7月5日出生，中共党员，政工师，大专学历。

    1977年11月-2000年5月，历任牡丹江树脂厂机修车间工人，宣传部干事，办公室秘书、主任。

    2000年5月-2002年12月牡丹江苏利化工有限责任公司总经理办公室主任。

    2003年1月至今牡丹江树脂厂改制办主任。

    栗广广，男，1961年8月28日出生，汉族，大学学历，经济学学士，金融经济师，执业证券分析师，执业企业法律顾问，中共党员。

    1983年-1985年黑龙江省鸡西市物资中专学校教师，办公室付主任。

    1985年-1994年黑龙江省牡丹江市物资局团委、体改办、秘书科科长。

    1994年-1996年中国银行国际信托投资公司牡丹江分公司投资信贷部负责人。

    1996年至今中国银行牡丹江分行信贷管理部付经理，理财中心外汇投资分析师。

    李红旗，男，1958年7月出生，中共党员，工商管理研究生。

    1978年7月-1984年7月，牡丹江电子设备总厂工人。

    1984年7月-1993年7月，牡丹江市政府体改委科长。

    1993年6月-1995年9月，牡丹江造纸厂驻厦门经贸公司付总经理。

    1995年8月-1996年6月，牡丹江兴林木业有限公司总经理

    1997年至今牡丹江水泥集团有限责任公司总经理助理，牡丹江水泥股份有限公司董事、付总经理，牡丹江水泥集团有限责任公司付总经理，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司付总经理、董秘，中融国际信托投资有限公司董事、副董事长。

    仲林森，男，1943年11月15日出生，中共党员，高级经济师。

    1962年-1968年，3387部队股役。

    1968年-1980年，牡丹江地、市委组织部干事、副科长、科长。

    1980年-1991年，牡丹江炼油厂、橡胶二厂、橡胶五厂党委副书记、厂长。

    1991年-2001年，牡丹江市石化局、牡石化集团、牡丹江石化股份有限公司副局长、副总。

    2001年至今，牡丹江鑫利化工有限责任公司总经理、中融国际信托投资有限公司高级经济师。

    缪国英，1948年11月3日出生，中共党员。

    1970年12月-1975年4月，山东济南部队服役。

    2002年元月，进利港成人教育中心管理校办厂工作。

    2002年-2005年4月，任牡丹江鑫利化工有限责任公司会计工作（财务总监）

    附件2：

    累积投票制是指股东大会在选举二名以上的董事时，每一有表决权的股份拥有与应选出的董事（包括独立董事）总人数相等的投票表决权。股东既可以把所有的投票权集中选举一人，亦可分散选举数人，最后按得票的多少决定当选董事。