本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鉴于公司目前发生重大变化，为保证公司工作能正常进行，保护广大投资者合法权益。由李绍义、孙伟、刘彦峰三位董事联名提议，于2005年4月22日以通讯方式通知召开2005年临时董事会会议。应参与表决董事10人，实际参加表决董事7人，独立董事谢群、董事杜焰生、唐李未参加会议亦未授权委托。会议符合公司章程和有关法律、法规要求，会议讨论了以下议题：

    公司股东中融国际信托投资有限公司（持股30,120,880股，占公司总股本9.67%）和牡丹江树脂厂（持股13,090,560股，占公司总股本4.20%）要求召开临时股东大会的提案。同意将以下议案提交本公司临时股东大会审议：

    1、重新选举公司董事。

    2、重新选举公司监事。

    3、重新聘请会计师事务所对公司财务报告进行审计。并重新编制公司2004年年度报告。

    表决情况及公司董事意见

    公司董事华锦其认为：鉴于公司目前情况，同意召开临时股东大会，重新选举公司董事、监事。重新聘请会计师事务所事项应由新一届董、监事会决定并提交股东大会审议。

    独立董事陈永忠意见：同意召开临时股东大会，重新选举公司董事、监事。并希望将独立董事意见公告股民。

    独立董事张俊瑞意见：本人同意召开临时股东大会，就重新选举公司董事和监事议案进行审议。而对"决议"中"重新聘请会计师事务所对公司财务报告进行审计，并重新编制2004年年度报告"，本人认为应待事实查清后再议或由新的董事会和监事会决定。

    公司董事李松山意见：同意召开股东大会，同意华锦其董事意见。

    其他董事无异议。

    此外，公司独立董事张俊瑞认为公司应严格遵守国家法规和上市公司信息披露规则，及时向社会公众披露有关事项及其进展，公司管理层应采取各种积极措施，切实保证公司的各项生产经营活动稳定有序进行，以最大限度地保护投资人、债权人和社会公众的利益。

    具体议案情况详见召开股东大会通知。

    特此公告。