黑龙江圣方科技股份有限公司于2005年4月13日在西安公司办公室召开2005年第二次监事会议。应参加表决监事5人，实际到会表决监事5人。符合《公司法》及本公司章程的要求。本次会议符合《公司法》及本公司章程的要求，会议以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了如下决议：

    一、2004年年报及摘要；

    二、2004年度财务决算报告；

    三、2004年利润分配方案；

    四、修改《公司章程》议案；