本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    黑龙江圣方科技股份有限公司于2005年2月27日在西安公司办公室召开2005年第一次监事会议。应参加表决监事5人，实际到会表决监事5人。符合《公司法》及本公司章程的要求。会议审议并通过了如下内容：

    1、选举霍炳炜先生为公司监事候选人；（简历附后）

    2、职代会推举张龙源为职工代表监事。

    以上第1项提交下一次股东大会审议。

    特此公告。

    附件：

    1、霍炳炜：男，47岁，大学本科学历，历任牡丹江化工二厂工人，牡丹江石油化工厂工人、出纳、会计、财务部经理。

    2、张龙源：男，48岁，大学本科学历，中共党员。

    1979年进西安黄河机器制造厂工作，历任车间职工、班长、工段长、劳动组织员、生产调度员、车间主任，公安处干警（负责内部保卫工作），厂办秘书；

    1993年到西安黄河机电股份有限公司27车间任车间主任兼党支部书记；

    1998年到西安圣河科技有限责任公司任制造部部长、综合管理办公主任；

    2000年到上海圣方科技有限责任公司任制造部部长，办公室负责人，后勤部部长；

    2001年到西安长圣科技有限责任公司任制造中心主任；

    2002年到西安中信大酒店任总经理；

    2004年黑龙江圣方科技股份有限公司办公室。