黑龙江圣方科技股份有限公司董事会2001年第二次董事会会议于2001年4月 22 日在北京市西城区德宝饭店本公司证券部会议室召开,应出席董事11人,实到8人,符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议讨论并通过了如下决议：

    一、审议通过了2000年年度报告和年度报告摘要。

    二、审议通过了2000年度财务决算报告和利润分配预案。

    经北京中兴宇会计师事务所审计,本公司2000年度实现利润45,297,516. 14元, 提取10％的法定公积金4,529,751.61元,提取5％的法定公益金2,264,875.81元, 可 供股东分配的利润为160,733,161.18元。鉴于公司拟投入宽频网络改造项目, 需要 大量资金,公司董事会提议,本年度不分配也不进行公积金转增股本, 提请股东大会 审议。

    2001年度利润分配政策：分配次数不少于一次；公司2000年度未分配利润用于 2001年度股利分配的比例不低于10％,2001 年度实现的净利润用于分配的比例约为 10—20％；分配形式采用派发现金与送红股方式。以上拟实施的股利分配政策, 公 司董事会保留根据实际情况进行适当调整的权利。

    三、决定于2001年5月26日召开2000年度股东大会,现将股东大会有关事项公告 如下：

    1、会议时间：2001年5月26日上午9∶30；

    2、会议地点：安徽省黄山市云松宾馆会议室

    3、会议内容：

    (1)、审议2000年度董事会工作报告；

    (2)、审议2000年度监事会工作报告；

    (3)、审议2000年度财务决算报告和利润分配预案；

    (4)、 审议中止本公司委托牡丹江石油化学工业集团公司经营管理牡丹江石油 化工厂、牡丹江化肥公司和牡丹江化工四厂三家企业的议案；

    三家企业截止2000年12月31日的主要财务指标如下：

    　                                                    单位：万元

    企业            牡丹江石油化工厂   牡丹江化肥公司   牡丹江化工四厂

    指标

    总资产              36,588.75        3,317.46        4,934.10

    总负债               8,646.56        2,997.31        4,185.22

    所有者权益          27,942.19          320.14          748.88

    主营业务收入        55,215.83        1,348.85          549.72

    净利润                 436.14        －132.71        －140.68

    公司将聘请有证券从业资格的会计师事务所对2001年1—3月的财务状况进行审 计,审计结果在股东大会召开前及时披露。

    (5)、其它议项。

    4、出席会议人员

    (1)、本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)、2001年5月16日收市后在深交所登记在册的持本公司股票的全体股东；

    (3)、具有上述资格的股东授权委托代理人。

    5、会议登记方法：

    (1)、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、 有效持股凭证或法人单位 证明,受托人凭本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书(附后) 办理出席会议 手续,股东可通过传真方式进行登记。

    (2)、登记地点：本公司证券部。

    (3)、登记时间：2001年5月21日上午9∶30—11∶30,下午14∶00—16∶00。

    6、其它事项

    (1)、会期半天,费用自理

    (2)、联系人：霍启亮、陈德仁

    (3)、联系电话：010－68318866－2800

    传真：010－68332263

    (4)、地址：北京市西城区德宝饭店448室

    (5)、邮编：100044