本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江圣方科技股份有限公司于2004年8月23日在公司证券部召开2004年第三次董事会议。应参加表决董事10人，实际到会表决董事9人。符合《公司法》及本公司章程的要求。会议审议并通过了公司《2004年半年度报告》及《2004年半年度报告摘要》。