本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司定于2004年6月29日在陕西西安市沣园度假村召开公司2003年度股东大会。具体情况如下：

    1、召开会议基本情况

    ⑴、会议日期：2003年6月29日上午9:30；

    ⑵、会议地点：陕西西安市沣园度假村。

    2、会议审议事项

    ⑴、审议公司2003年度董事会工作报告；

    ⑵、审议公司2003年度监事会工作报告；

    ⑶、审议公司2003年度财务决算报告；

    ⑷、审议公司2003年度利润分配议案；

    公司2003年度实现净利润3,365,257.97元，加年初未分配利润-369,502,191.70元，可供分配的利润为-366,136,933.73元。本年度利润不分配也不进行公积金转增股本。

    ⑸、审议修改公司章程的议案；（详见2004年4月27日《证券时报》）

    ⑹、审议选举公司独立董事议案；（详见2004年4月27日《证券时报》）

    ⑺、审议续聘西安西格玛有限会计师事务所为公司审计师事务所议案；

    以上项议案刊登于2004年4月27日《证券时报》。

    3、会议出席对象

    ⑴、截止2004年6月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持本公司股份的全体股东或其授权代理人；

    ⑵、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员；

    ⑶、公司聘请的见证律师。

    4、会议登记方法：

    ⑴、社会股东持股东帐户卡、本人身份证、持股证明；委托他人代理的，受托人应出示本人身份证、授权委托书（附后）、委托人身份证、持股证明及帐户卡；法人股东持法人单位证明，法人股东帐户卡，委托代理的受托人需持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书（附后）办理出席会议手续；异地股东可采取传真方式登记。

    ⑵、登记地点：本公司证券部

    ⑶、登记时间：2004年6月18日上午9:30－11:30,下午14:00－16:00

    5、其它事项

    ⑴、会期半天，费用自理。

    ⑵、联系人：贺立辉、于海君

    ⑶、电话：029-85223102

    传真：029-85223101

    地址：西安市兴善寺东街7号蓝溪商务大厦10层1102

    邮编：710061

    特此公告。

    

黑龙江圣方科技股份有限公司董事会

    2004年5月28日

    附件

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席黑龙江圣方科技股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证号： 受托人身份证号：

    委托人持股数： 证券帐户：

    委托日期：2004年 月 日