本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江圣方科技股份有限公司2004年第一次监事会议于2004年4月25日在公司证券部召开。应参加表决监事5人，实际表决监事4人，符合《公司法》及本公司章程的要求，会议审议并通过了如下决议：

    1、公司2003年年度报告及年度报告摘要。

    2、公司2003年度监事会工作报告。

    3、公司2003年度财务决算及利润分配议案。

    公司本年度利润不分配也不进行公积金转增股本。

    4、公司2004年第一季度报告。

    5、监事变更的议案

    同意公司原监事赵苍碧（职工代表）辞去监事职务，同意职工代表大会选举的职工代表李辉为公司监事会监事。

    6、公司修改章程议案。

    特此公告。