黑龙江圣方科技股份有限公司2001年第一次董事会会议于2001年3月21 日在北 京市西城区德宝饭店公司证券部会议室召开,应到董事会11人,实到7人,符合《公司 法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

    一、为更有效的促进牡丹江石油化工厂的发展, 会议决定中止一九九九年十二 月十九日本公司与牡丹江石油化学工业集团公司签署的《委托经营管理协议》。

    2001年3月22日,本公司就中止《委托经营管理协议》事宜与牡丹江石油化学工 业集团公司达成了一致意见并签署了中止协议,协议规定：从2001年4月1日起,中止 本公司委托牡丹江石油化学工业集团公司经营管理牡丹江石油化工厂、牡丹江化肥 公司和牡丹江化工四厂三家企业的协议；以2001年3月31日为基准日,委托有证券从 业资格的会计师事务所对委托经营期间上述三家企业的损益状况和资产状况进行审 计；在认真区分历史遗留问题和委托经营期间经营问题的基础上, 对委托经营期间 的损益和资产值的差异按照审计结果协商处理办法。

    此项中止委托经营协议将提请2000年度股东大会审议批准。

    二、董事会决定聘任谭映、刘文生为公司副总裁。(个人简历附后)

    特此公告。

    附：个人简历

    谭映,男,31岁,北京工业大学计算机系毕业,工学学士学位。历任北京自动测试 技术研究所课题组长,北京圣方通用电子信息系统公司项目负责人,西安圣方科技股 份有限公司北京分公司经理, 黑龙江圣方科技股份有限公司北京宽带网络研究中心 总经理。

    刘文生,男,33岁,广东工学院土木工程系毕业,现就读于西北工业大学西方经济 学专业研究生。历任海南教育实业房地产开发公司副总经理, 海南三亚教育实业房 地产开发公司总经理,中信实业银行广州分行办公室工作,并兼任熊谷组(香港)有限 公司在广州的大型项目中信广场的副总经理。