本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经本公司董事会研究决定：本公司将于2003年9月22日召开2003年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2003年9月22日（周一）上午9:30

    二、会议地点：本公司办公楼一楼会议室

    三、会议审议事项：

    （一）审议《关于选举纪勤应为公司董事的议案》；

    （二）审议《关于选举夏小平为公司监事的议案》；

    （三）审议《关于对唐山海螺型材有限责任公司贷款提供担保的议案》；

    （四）审议《关于对英德海螺型材有限责任公司贷款提供担保的议案》。

    四、出席会议人员对象：

    （一）截止2003年9月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    （二）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    （三）本公司聘请的律师。

    五、会议登记方法

    （一）个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；

    （二）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

    （三）因故未能办理登记手续的股东，可书面委托他人办理登记手续，代理人受托办理登记手续的，除提供上述证明文件外，还应提供本人身份证、授权委托书办理登记手续，代理人受托参加会议的，在办理登记手续时应事先说明并提供授权委托书。

    （四）异地股东可用传真或信函方式登记；

    （五）登记时间：2003年9月17-19日上午8:00—12:00,下午14:00—17:00；

    （六）登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司总经理办公室。

    六、其他事项：

    （一）会议预定半天；

    （二）出席会议者食宿及交通费用自理；

    （三）联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路。

    邮编：241009

    联系人：明章春、周小川、殷丽莉

    联系电话：5840156、5840135

    传真：0553-5840118

    特此公告。

    

芜湖海螺型材科技股份有限公司

    董事会

    二○○三年八月十九月

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席芜湖海螺型材科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签章：

    身份证或营业执照号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：