芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第一次董事会会议于2003年4月11 日上午12：00在公司五楼会议室召开，公司董事王燕谋先生、匡炳文先生、郭文叁先生、郭景彬先生、李顺安先生、朱德金先生、余彪先生、李剑先生、张可可先生出席了会议，监事王俊先生、齐生立先生、唐宗文先生和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议有效。会议由郭景彬先生主持，形成决议如下：

    一、推选郭景彬先生担任公司第三届董事会董事长。

    经公司第三届董事会成员投票选举，一致同意由郭景彬先生担任公司第三届董事会董事长。

    二、公司第三届董事会聘任新一届高级管理人员。

    公司第二届董事会聘任的高级管理人员任职期限为三年，即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现公司第三届董事会需要重新聘任公司高级管理人员。经公司董事长郭景彬先生提名，决定聘任李剑先生为公司总经理，明章春先生为公司董事会秘书；根据总经理李剑先生提名，决定聘任齐誉先生、周琦先生、张可可先生为公司副总经理，胡健先生为公司总经理助理，明章春先生为公司财务总监。任职期限为2003年4月11日至2006年4月10日。（公司董事长、高级管理人员简历附后）

    特此公告。

    附件：董事长、高级管理人员简历

    董事长郭景彬先生、董事总经理李剑先生、董事副总经理张可可先生的简历已刊登在2003年3月11日的《证券时报》28版。

    齐誉先生，男，39岁，大专学历。齐先生历任宁国水泥厂生产调度管理，芜湖海螺塑料型材有限责任公司工段长、总经理助理，芜湖海螺型材科技股份有限公司副总经理。

    周琦先生，男，39岁，工程师，大专学历。周先生历任宁国水泥厂计算机主管，芜湖海螺塑料型材有限责任公司保全部部长、副总经理，芜湖海螺型材科技股份有限公司副总经理，周先生亦担任揭阳海螺型材有限公司总经理。

    胡健先生，男，40岁，工程师，大专学历。胡先生历任宁国水泥厂电气技术主管，芜湖海螺塑料型材有限责任公司保全部部长，芜湖海螺型材科技股份有限公司总经理助理，胡先生亦担任宁波海螺塑料型材有限公司常务副总经理。

    明章春先生，男，45岁，会计师，大专学历。明先生历任安徽海螺建材股份有限公司财务部部长助理、副部长、财务总监，芜湖海螺塑料型材有限责任公司财务总监，芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会秘书、财务总监。