芜湖海螺型材科技股份有限公司第二届第七次监事会于2003年3月9日上午9:30在芜湖市海螺国际大酒店九楼会议室召开。出席会议监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席王俊先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2002年年度报告及其摘要；

    二、审议通过了公司2002年年度报告中的监事会工作报告；

    三、审议通过了监事会换届的议案；

    根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司本届监事会任期已满三年，需进行换届选举。经公司控股股东安徽海螺建材股份有限公司提名，王俊先生、齐生立先生作为第三届监事会由股东代表出任的监事候选人（王俊先生、齐生立先生简历附后）。任职时间自2003年5月9日至2006年5月9日，并同意提交2002年股东大会批准。

    经公司职工代表大会联席会议选举，唐宗文先生（简历附后）作为职工代表出任第三届监事会监事，任职时间自2003年5月9日至2006年5月9日。

    四、审议通过了《关于收购安徽海螺彩色印刷有限公司部分出资权益》的议案；

    鉴于公司生产经营所需，公司收购控股股东安徽海螺建材股份有限公司对安徽海螺彩色印刷有限公司73%的出资权益，该项关联交易系公司业务发展所需，且收购价格公平、合理。

    五、监事会对公司2002年度有关事项发表独立意见如下：

    1、公司依法运作情况。

    监事会通过列席公司董事会、出席股东大会，并根据有关法律法规对董事会、股东大会的召开、决策、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理层履行职责等情况进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事及高管人员在履行职责时恪尽职守，未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况。

    监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务状况良好，资金运用效率较高，财务管理规范，内部制度健全。公司2002年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，华证会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。

    3、募集资金使用情况

    监事会对募集资金使用和募集资金项目建设实施全过程监督，公司募集资金项目中的芜湖年产3万吨塑料型材扩建项目、科研测试中心项目建设按招股说明书有序进行。部分募集资金变更履行了法定变更程序，募集资金变更投向是合理的，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

    4、收购、出售资产交易及关联交易

    公司无出售资产交易，收购资产交易和所有关联交易都遵循了公开、公正、公平的商业原则，没有损害公司和股东利益。

    特此公告。

    附件：1、监事候选人简历

    王俊先生，男，46岁，高级工程师，为本公司第二届监事会主席。王先生毕业于安徽大学物理系，1982年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂计量自动化处处长、人事处处长、党委书记，现任安徽海螺集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。

    齐生立先生，男，38岁，助理经济师，为本公司5第二届监事会监事。齐先生毕业于武汉工业大学，1989年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂组织人事部副部长，安徽海螺集团有限责任公司人事部副部长、部长以及安徽海螺水泥股份有限公司人事部部长、总经理助理，现任安徽海螺水泥股份有限公司副总经理。

    2、职工代表监事简历

    唐宗文先生，男，38岁，为本公司第二届监事会监事。唐先生毕业于安徽大学哲学系，1988年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂团委副书记、组织人事部部长助理，本公司总经理办公室副主任，现任本公司党委委员、总经理办公室主任。