安徽红星宣纸股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于1996年10月16日在安 徽省泾县大桥南路27号宣纸大厦多功能会议厅召开,出席会议的股东代表95人,代表 股份3450万股,占公司总股本的69%,符合《公司法》的规定,经大会审议批准, 表决 通过了如下决议:

    一、会议审议并通过了曹生先生代表安徽红星宣纸股份有限公司筹委会所作的 关于安徽红星宣纸股份有限公司筹办情况的报告。

    二、会议审议通过了公司《章程》, 会议认为公司《章程》符合《公司法》及 其他有关法律。

    三、会议审议通过了关于股份有限公司募集设立费用情况的报告。

    四、会议审议通过了中国宣纸集团公司用于抵作股款的财产作价的报告。

    五、会议审议通过了本次A股筹集资金投向的议案。

    股份有限公司本次筹股资金主要用于以下项目:

    1、书画纸生产线技术改造项目;

    2、宣纸、书画纸包装和印刷技术改造项目;

    3、"红星牌"宣纸燎草生产加工基地技术改造项目。

    六、会议选举产生了股份有限公司第一届董事会,选举曹皖生、江柏林、 胡业 斌、洪叶菊、叶振平、陈小平、曹明水、邢春荣、曹明友为董事。

    七、会议选举产生了股份有限公司第一届监事会,选举曹伟民、凤毅平、 孙业 清为监事。

    八、会议通过了申请股份有限公司A股尽快在深圳证券交易所挂牌上市的决议。

    九、会议授权董事会尽快办理公司注册登记及有关上市的准备工作。

    十、会议授权董事会研究决定3000万元以下的投资项目。