芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2001 年度股东大会于 2002年3月6日上午9:30在公司一楼会议室召开，出席会议的股东（股东代理人）共 2人，代表股份数9900万股，占本公司总股本的66％。 会议符合《公司法》及相关 法律法规和公司《章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事、监事、董事会 秘书、高级管理人员和公司聘任的北京市竞天公诚律师事务所律师以及华证会计师 事务所有限公司会计师列席了会议，本次股东大会对公司董事会提交的所有议案进 行了审议并以逐项投票方式进行表决，通过如下决议：

    一、审议通过了《2001年度董事会工作报告》

    出席会议表决的股份为9900万股，同意的股份为9900万股，反对的股份为0股， 弃权的股份为0股，占有效表决权总数的100％。

    二、审议通过了《2001年度监事会工作报告》

    出席会议表决的股份为9900万股，同意的股份为9900万股，反对的股份为0股， 弃权的股份为0股，占有效表决权总数的100％。

    三、审议通过了《2001年度财务决算报告》和《2001年度利润分配预案》

    公司将以派发现金红利方式进行分配，比例依现行15000万股为基准，每10 股 派送现金红利2元（含税），共计分配利润3,000万元人民币,分配股权登记日为3月 15日，并授权董事会具体执行本项决议。

    出席会议表决的股份为9900万股，同意的股份为9900万股，反对的股份为0股， 弃权的股份为0股，占有效表决权总数的100％。

    四、审议通过了《关于2002年度利润分配政策的议案》；

    公司拟在2002年分配1次，2002年实现净利润拟用于股利分配比例约为10 ％， 公司2001年度未分配利润不用于下一年度股利分配。分配采取派发现金红利和送红 股相结合的方式，现金红利约占股利分配的50％左右，具体分配办法届时将根据公 司实际情况而定；

    公司拟在2002年完成增发新股后进行一次资本公积金转增股本，比例不低于10 转增5；

    出席会议表决的股份为9900万股，同意的股份为9900万股，反对的股份为0股， 弃权的股份为0股，占有效表决权总数的100％。

    五、审议通过了《关于聘任2002年会计师事务所的议案》；

    公司继续聘任华证会计师事务所有限公司为本公司2002年度审计机构。

    出席会议表决的股份为9900万股，同意的股份为9900万股，反对的股份为0股， 弃权的股份为0股，占有效表决权总数的100％。

    六、审议通过了《关于修改公司章程中增加三名独立董事条款的议案》；

    鉴于中国证券监督管理委员会于2001年8月16 日颁发了《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》的要求，同意将公司章程进行相应修改，以做好增设独 立董事的法律文本的修改准备工作。具体章程修改内容见2002年1月30 日《证券时 报》第二届第十一次董事会决议公告暨2001年年度股东大会通知附件。

    出席会议表决的股份为9900万股，同意的股份为9900万股，反对的股份为0股， 弃权的股份为0股，占有效表决权总数的100％。

    七、审议通过了《关于修改公司章程提请2001年度股东大会授权公司董事会享 有不超过公司总资产10％的对外投资的权限议案》；

    为防范投资风险，完善公司投资决策权，股东大会授权董事会享有不超过公司 上年度经审计总资产10％的对外投资权限，并根据该项决议修改公司章程。具体章 程修改内容见2002年1月30日《证券时报》第二届第十一次董事会决议公告暨 2001 年年度股东大会通知附件。

    出席会议表决的股份为9900万股，同意的股份为9900万股，反对的股份为0股， 弃权的股份为0股，占有效表决权总数的100％。

    八、审议通过了《关于对宁波海螺塑料型材有限公司增加2400万元注册资本金 的投资议案》；

    鉴于公司募集资金计划推迟，而目前宁波海螺塑料型材有限公司二期工程建设 迫切需要资金，同意将宁波海螺塑料型材有限公司的注册资本金从3000万元增加到 7000万元，新增加的注册资本金4000万元由双方股东按原出资比例投入，本公司占 60％股份需要出资2400万元人民币。

    出席会议表决的股份为9900万股，同意的股份为9900万股，反对的股份为0股， 弃权的股份为0股，占有效表决权总数的100％。

    九、审议通过了《关于以367.79万元人民币收购揭阳海螺水泥有限公司99.5％ 股权的投资议案》；

    揭阳海螺水泥有限公司成立于1998年4月，注册资本金为300万元，安徽海螺水 泥股份有限公司持有0.5％的股份，汕头市龙湖区环山发展有限公司持有99.5 ％的 股份。揭阳海螺水泥有限公司位于揭阳京岗码头，拥有土地26亩和钢结构仓库3900 平方米，收购该公司99.5％股份后，其交通和仓储设施有利于公司在广东市场的开 拓。

    出席会议表决的股份为9900万股，同意的股份为9900万股，反对的股份为0股， 弃权的股份为0股，占有效表决权总数的100％。

    十、审议通过了《关于投资800万元进行喷码技改的议案》。

    公司决定投资800万元人民币进行喷码技改主要为了提高产品识别和防伪功能， 以增强市场控制力。

    出席会议表决的股份为9900万股，同意的股份为9900万股，反对的股份为0股， 弃权的股份为0股，占有效表决权总数的100％。

    特此公告。

    

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

    二OO二年三月六日