本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届第十五次董事会于2005年10月7日在公司办公楼五楼会议室召开，会议通知于2005年9月26日送达公司各董事、监事。会议应到董事9人，实到8人，独立董事匡炳文先生因健康原因，未能出席本次董事会，监事会成员及公司高级管理人员等相关人员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长郭景彬先生主持，审议通过了以下议案：

    一、《关于公司董事长变更的议案》

    因工作需要，董事会同意郭景彬先生辞去公司董事长及董事之职，并对郭景彬先生在其任职期间的勤勉工作表示感谢。董事会一致选举李顺安先生接任公司董事长（李顺安先生简历附后）。

    表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

    二、《关于提名朱忠平先生为公司董事候选人的议案》

    经公司大股东安徽海螺建材股份有限公司提名，董事会一致同意朱忠平先生为公司董事候选人（朱忠平先生简历附后），并报经公司股东大会审议和选举。

    表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

    三、《关于公司高级管理人员调整的议案》

    因工作需要，董事会一致同意聘任张木林先生为公司副总经理（张木林先生简历附后）；聘任明章春先生为公司财务总监（明章春先生简历附后）；一致同意孔祥知先生、金旭先生辞去公司总经理助理之职。

    表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

    四、《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知》

    根据《公司法》及公司《章程》规定，董事会一致同意于2005年11月15日在公司一楼会议室召开公司2005年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

    特此公告。

    附：

    李顺安先生简历：

    李顺安先生，男，本公司董事，1958年出生，高级工程师，毕业于安徽建材学院。1980年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂副厂长、厂长、安徽海螺水泥股份有限公司副总经理等职。现兼任安徽海螺集团有限责任公司副董事长、副总经理、安徽海螺建材股份有限公司董事、安徽海螺水泥股份有限公司董事。

    朱忠平先生简历：

    朱忠平先生，男，1956年出生，经济师，1980年毕业于安徽财政学院，同年就职于宣城地区建设银行，历任宣城地区建设银行宁国水泥厂支行副行长、行长。1997年加入安徽海螺集团有限责任公司并担任财务部部长及安徽海螺水泥股份有限公司财务部部长，现任安徽海螺集团有限责任公司副总会计师兼财务部部长。

    张木林先生简历：

    张木林先生，男，1969年出生，1992年7月毕业于武汉科技大学城建学院，同年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂组织人事部部长助理、副部长、枞阳海螺水泥股份有限公司办公室主任、池州海螺水泥股份有限公司办公室主任、总经理助理、铜陵海螺水泥股份有限公司副总经理等职。

    明章春先生简历：

    明章春先生，男，本公司董事会秘书、财务负责人，1958年出生，会计师。毕业于洛阳建材专科学校，1980年加入宁国水泥厂，历任安徽海螺建材股份有限公司财务部部长助理、副部长、财务总监，本公司财务总监。现兼任公司控股子公司宁波海螺塑料型材有限责任公司、唐山海螺型材有限责任公司、上海海螺型材有限责任公司、上海海螺化工有限公司财务总监、英德海螺型材有限责任公司董事、财务总监。