本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    济南柴油机股份有限公司2004 年中期分红派息、公积金转增股本方案已经2004 年9 月16 日召开的公司2004 年第二次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2004 年9 月17日的《中国证券报》及《证券时报》上。现将具体事宜公告如下：

    一、分红派息、公积金转增股本方案

    公司2004 年中期分红派息、公积金转增股本方案为：以公司现有总股本10400 万股为基数，向全体股东每10 股送2 股红股、派0.5 元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金公司按20%的税率代扣个人所得税，扣税后实际每10 股派0 元现金），同时,以资本公积金转增股本,每10 股转增4股。分红派息及转增股本后总股本增至16640 万股。

    二、股权登记日与除权除息日

    本次分红派息、转增股本股权登记日为：2004 年9 月24 日，除息日：2004 年9 月27 日。

    三、分红派息、公积金转增股本对象

    本次分派对象为：截止2004 年9 月24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息、公积金转增股本方法

    1、本次所送红股、公积金转增股份于2004 年9 月27 日直接记入股东证券账户。

    2、社会公众股中的法人股股息于2004 年9 月27 日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。国有法人股股息由本公司派发。

    五、本次所送可流通红股、转增可流通股份起始交易日为2004 年9 月27 日。

    六、股份变动情况表

                                                              数量单位：股
                                    本次变动增减（+，-）
                        本次变    配   送股      公积金   增  其  小计
                        动前      股             转股     发  他
一、未上市流通股份      71500000       14300000  28600000         42900000
1.发起人股份
其中：
国家持有股份
国有法人股              71500000       14300000  28600000         42900000
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计      71500000       14300000  28600000         42900000
二、已上市流通股份      32500000       6500000   13000000         19500000
1.人民币普通股          32500000       6500000   13000000         19500000
2.其中高管股            650            130       260              390
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计      32500000       6500000   13000000         19500000
三、股份总数            104000000      20800000  41600000         62400000
一、未上市流通股份       本次变
1.发起人股份             动后
其中：                   114400000
国家持有股份
国有法人股
境外法人持有股份
其他                     114400000
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1.人民币普通股           114400000
2.其中高管股             52000000
3.境外上市的外资股       52000000
4.其他                   1040
已上市流通股份合计
三、股份总数
                         52000000
                         166400000

    七、本次实施送转股本后，按新股本16640 万股摊薄计算，2004 年中期每股净收益为0.29 元。

    八、咨询机构：

    咨询地址：济南市文化西路14 号石油济柴公司证券办公室

    咨询联系人：余良刚

    咨询电话：0531-2961241 或0531-2965971-3353

    传真电话：0531-2961241