本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2003年第七次会议于2003年10 月22日在北京召开。会议应到董事5人，实到5人。公司全体监事和总会计师列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长王涛先生主持，与会董事审议并以一致同意通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2003年度第三季度报告》。

    二、审议通过了公司《关于设立分公司的议案》。

    为了更好的为用户服务，健全产品售后服务系统，同意公司在河北省沧州市（华北油田范围內）设立“济南柴油机股份有限公司华北分公司”，筹备开展柴油机大修业务，逐步形成规模大修能力，柴油机相关产品研发、制造和销售，进一步延伸产品的应用领域和售后服务范围，提高公司的经济效益。分公司实行独立核算经营。