本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第三届董事会2002年第三次会议于2002年10月28日在北京召开，应到董事5名，实到5名，公司监事长陈永胜、监事白丽明、总经理姜小兴、总会计师唐祖华列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长王涛先生主持，与会董事审议并以一致同意通过了如下决议：一、审议通过了公司《关于设立董事会专门委员会及工作细则的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    公司各专门委员会成员组成名单

    1、战略委员会

    主任委员：王涛

    委员：史习盐、马广悦、陆寿椿、贺强

    2、审计委员会

    主任委员：陆寿椿

    委员：马广悦、贺强

    3、薪酬与考核委员会

    主任委员：贺强

    委员：史习盐、陆寿椿

    二、审议通过了公司《2002年第三季度报告》