济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2001年第三次会 议于2001年12月29 日上午在北京圆山大酒店召开。会议应到监事 5人，实到监事5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由公司监事长石瑛先生主持，与会监事审议并以一致同意通过了如下决议：

    1、 审议通过了关于公司以货币资金收购咸阳石油钢管钢绳厂剥离社会生活服 务性资产后生产经营性资产的45％并以其作为出资与咸阳石油钢管钢绳厂共同出资 设立咸阳石油钢管钢绳有限责任公司的议案，并审议通过了该《收购协议》及相关 的《出资协议》。

    2、审议通过了关于同业竞争和关联交易的说明。

    3、公司监事会认为：公司董事会在本次资产收购决策过程中勤勉尽责， 确保 本次关联交易符合公开、公平和公正原则，不存在损害股东利益的情况，使本次关 联交易将有助于本公司最大限度地发挥资产使用效率，有利于公司的长远发展。