本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    济南柴油机股份有限公司第四届董事会2006年第五次会议于2006年5月22日召开。本次董事会会议通知及文件已于2006年5月16日分别以专人送达全体董事、监事。会议采用通讯表决的方式召开，通过了以下决议。

    一、审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

    二、审议通过了公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

    表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

    三、审议通过了公司《关于借款筹措部分生产经营资金的议案》。

    根据公司目前生产经营状况和财务状况，需要借款筹措部分生产经营资金。公司拟向中油财务有限责任公司提出借款申请，借款人民币伍仟万元，贷款期限暂定一年，利率参照银行同期利率年息为4.9725%，由中国石油物资装备(集团)总公司提供担保。

    表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

    四、定于2006 年6月28 日召开公司2005年度股东大会；

    表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

    上述第1-2项议案须提交公司2005年度股东大会审议通过，修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮网。