济南柴油机股份有限公司第四届董事会2005年第三次会议于2005年10月28日召开，本次董事会会议通知及文件已于2005年10月20日分别以专人送达全体董事、监事。会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事长、监事和总会计师列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长马广悦先生主持，与会董事审议并以一致同意通过了如下决议：

    1、审议通过了公司《2005年第三季度报告及摘要》；

    表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

    2、审议通过了公司《关于变更承兑汇票授信的议案》；

    同意公司变更承兑汇票授信的额度及方式，变更前后具体内容如下：

     银行名称                       年度额度(万元)
                             本次变更前   本次变更为
    兴业银行济南分行营业部        11500        11500
    华夏银行和平路支行             6500         6500
    中国农业银行明湖支行           2000        10000
    总计                          20000        28000

    其中向中国农业银行明湖支行申请变更的授信额度为公开统一授信，董事会授权公司总会计师唐祖华与中国农业银行明湖支行签署授信额度内信用业务项下的全部合同及相关文件。

    表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。