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济南柴油机股份有限公司于2005年5月12日召开第三届董事会2005年第五次会议，会议审议通过了公司《关于召开2004年度股东大会的议案》。现将公司2004年度股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2005年6月16日上午9:00
2、召开地点：济南市文化西路14号公司本部四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象
（1）本公司的相关董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
（2）截至2005年6月6日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
1、审议公司《2004年度董事会报告》。
2、审议公司《2004年度监事会报告》。
3、审议公司《2004年度财务报告》。
4、审议公司《2004年度利润分配预案》。
5、审议公司《2004年年度报告和摘要》。
上述1-5项审议事项的董事会决议公告、监事会决议公告刊登在2005年3月16日《证券时报》、《中国证券报》上。
6、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。
《公司章程》第十三条，修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：
主营：柴油机、柴油发电机组、气体发动机、气体发电机组、压缩机、压缩机组的制造、销售、租赁；上述机器零配件的制造、销售、修理；所需原材辅料、机械设备、仪器仪表的制造、销售；机械加工；批准范围内的自营进出口业务；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需技术服务，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；公路货运，起重装卸服务；汽车维护，零售汽车零部件；理化测试；房屋租赁（以上国家有规定的，须凭许可证经营）。2005年1月14日第三届董事会2005年第一次会议审议通过。
《关于修改〈公司章程〉的议案》其他事项的董事会决议公告分别刊登在2004年10月21日、2005年3月16日《证券时报》、《中国证券报》上。
7、审议公司《关于借款筹措部分生产经营资金的议案》；
根据公司目前生产经营状况和财务状况，需要借款筹措部分生产经营资金。公司拟向中油财务有限责任公司提出借款申请，借款人民币壹亿元，贷款期限暂定一年，利率参照银行同期利率年息4.743%，由中国石油物资装备（集团）总公司提供担保。2005年1月28日第三届董事会2005年第二次会议审议通过。
8、审议公司《关于董事会换届选举及聘任独立董事的议案》。
9、审议公司《关于独立董事津贴的议案》。
10、审议公司《关于监事会换届选举的议案》。
上述8-10项审议事项的董事会决议公告、监事会决议公告刊登在2005年4月18日《证券时报》、《中国证券报》上。
11、审议公司《关于研发大缸径（260/320）和小缸径（140/165）发动机的议案》。
12、审议公司《关于新厂建设项目规模和投资的议案》。
上述11-12项审议事项的董事会决议公告刊登在2005年5月13日《证券时报》、《中国证券报》上。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
符合出席条件的法人股东代表凭法人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证；社会公众股东凭股东帐户卡、本人身份证；委托代表凭授权委托书及身份证到公司证券办公室办理确认手续后出席会议，异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年6月13日至14日全天。
3、登记地点：济南市文化西路14号公司证券办公室。
邮编：250063
4.受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。
四、其它事项
1.会议联系方式：
会议联系人：余良刚、张英辰
电话：0531-2965971-3353或010-62096952
传真：0531-2961241
2.会议费用：
会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。
五、授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席济南柴油机股份有限公司
2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受权人签名：身份证号码：
身份证号码： 委托人持有股数：
委托日期： 委托股东帐号：
2005年 月 日
济南柴油机股份有限公司董事会
2005年5月12日
