本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    大连渤海饭店（集团）股份有限公司第三届董事会于2002年10月9日以通讯方式召开临时会议。公司实有董事9名，参加会议董事9名。会议情况通报公司3名监事。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李强主持，会议决议如下：

    一、关于万城置地重大合同的议案

    详细内容请阅读关于此合同的《重大合同公告》。

    参会有效表决票数9票，同意9票，弃权0票，反对0票。

    二、关于召开2002年第七次临时股东大会的议案

    定于2002年11月11日召开公司2002年第七次临时股东大会。会议主要事项如下：

    (一)会议议题：

    关于万城置地重大合同的议案

    (二)会议召开时间：2002年11月11日上午9:30,会期半天

    (三)会议召开地点：公司十楼会议室

    (四)出席会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年11月4日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。

    (五)股东出席会议登记办法

    1、登记手续：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；代理人必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

    2、登记地址：辽宁省大连市中山区荣盛街27号公司董事会办公室

    3、登记时间：2002年11月8日上午9:00－－－下午3:00

    (六)其他事项

    会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    联系电话：0411－3633671－381

    传 真：0411－3642706

    邮 编：116001

    联 系 人：孙福君

    参会有效表决票数9票，同意9票，弃权0票，反对0票。

    特此公告

    附：授权委托书

    重大合同公告

    授权委托书

    兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席大连渤海饭店（集团）股份有限公司于2002年11月11日召开的2002年第七次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

    议案名称 表决结果

    关于万城置地重大合同的议案 同意 反对 弃权

    委托人(法定代表人)签名： 委托人身份证号:

    股东账户卡号： 股东持股数：

    代理人签名：

    (公司盖章)：

    年 月 日