本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    大连渤海饭店（集团）股份有限公司第三届董事会于2002年8月21日在公司控股子公司北京星标房地产开发有限公司会议室召开第二次会议。公司实有董事8名，出席会议董事7名，1名董事委托其他董事代理出席。公司3名监事2名列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李强主持，会议决议如下：

    一、2002年半年度报告及报告摘要

    参会有效表决票数8票，同意8票，弃权0票，反对0票。

    二、2002年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    经大连华连会计师事务所中国注册会计师审计，公司2002年半年度实现净利润1,529,976.32元，根据《公司章程》规定按10％提取法定公积金、5％提取法定公益金，加上上年度未分配利润62,489,795.98元，本期可供股东分配利润63,790,275.85元。

    鉴于公司正处于产业结构调整当中，资金需求较大，因此决定2002年半年度利润不分配。

    同时，为了公司发展，拟以资本公积金转增股本，具体方案为：以公司2002年半年度末总股本14534万股为基数，每10股转增3股，每股面值1元，共转增4360.2万股，转增完成后，公司总股本将增至18894.2万股。

    本利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过。

    参会有效表决票数8票，同意8票，弃权0票，反对0票。

    三、关于计提资产减值准备的情况说明

    计提渤海大酒店资产减值准备人民币2468.74万元。

    参会有效表决票数8票，同意8票，弃权0票，反对0票。

    四、关于召开2002年第六次临时股东大会的议案

    定于2002年9月26日召开公司2002年第六次临时股东大会。会议主要事项如下：

    (一)会议议题：

    1、2002年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    2、关于增选独立董事的议案

    (二)会议召开时间：2002年9月26日上午9:30,会期半天

    (三)会议召开地点：公司十楼会议室

    (四)出席会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年9月17日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。

    (五)股东出席会议登记办法

    1、登记手续：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；代理人必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

    2、登记地址：辽宁省大连市中山区荣盛街27号公司董事会办公室

    3、登记时间：2002年9月25日上午9:00－－－下午3:00

    (六)其他事项

    会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    联系电话：0411－3633671－381

    传 真：0411－3642706

    邮 编：116001

    联 系 人：孙福君

    参会有效表决票数8票，同意8票，弃权0票，反对0票。

    特此公告

    附：授权委托书

    

大连渤海饭店（集团）股份有限公司董事会

    二OO二年八月二十三日

    授权委托书

    兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席大连渤海饭店（集团）股份有限公司于2002年9月26日召开的2002年第六次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

    议案名称 表决结果

    1、2002年半年度利润分配及 同意 反对 弃权

    资本公积金转增股本预案

    2、关于增选独立董事的议案 同意 反对 弃权

    委托人(法定代表人)签名： 委托人身份证号:

    股东账户卡号： 股东持股数：

    代理人签名：

    (公司盖章)：

    年 月 日