本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    大连渤海饭店（集团）股份有限公司第三届董事会于2002年8月11日在公司会议室召开第一次会议。公司实有董事8名，出席会议董事7名，无董事委托其他董事代理出席。公司3名监事全部列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

    一、关于选举董事长的议案

    经公司第三届董事会成员记名投票选举，李强当选为公司第三届董事会董事长。

    参会有效表决票数7票，李强得票数7票。

    二、关于聘任公司总经理的议案

    公司董事会聘任李强为公司总经理，任期与本届董事会相同。

    参会有效表决票数7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

    三、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

    经董事长李强提名，董事会聘任郑力齐为公司董事会秘书，同时聘任孙福君为董事会证券事务代表，任期均与本届董事会相同。

    董事会对以上两项聘任事项采取了逐个表决，表决情况均为：

    参会有效表决票数7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

    四、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

    经公司总经理李强提名，董事会聘任郑力齐、孟庆杰、鄂俊宇、林强、周继铎为公司副总经理，张丽萍为公司财务总监，任期均与本届董事会相同。

    董事会对以上六项聘任事项采取了逐个表决，表决情况均为：

    参会有效表决票数7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

    五、关于增选独立董事的议案

    公司董事会提名田源为公司第三届董事会独立董事候选人。

    参会有效表决票数7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

    六、关于设立董事会专门委员会的议案

    根据公司实际情况，董事会设立了三个专门董事会：董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会。

    董事会战略委员会由五名董事组成，召集人为董事长李强；董事会审计委员会由三名委员组成，召集人为独立董事万寿义；董事会薪酬与考核委员会由五名委员组成，召集人为独立董事冼国明。

    参会有效表决票数7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

    七、关于对星标地产进行债权性投资的议案

    详细内容请阅读《对外投资公告》

    参会有效表决票数7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

    特此公告

    附：独立董事候选人声明

    独立董事提名人声明

    简历