大连渤海饭店（集团）股份有限公司第三届董事会于2002年8月11日在公司会议室召开临时会议。公司实有董事8名，出席会议董事7名，0名董事委托其他董事代理出席。公司3名监事全部列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

    关于为北京星标房地产开发有限公司提供担保的议案

    详细内容请阅读关于本议案的《为他人提供担保公告》。

    参会有效表决票数7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

    特此公告

    

大连渤海饭店（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二OO二年八月十三日

    

大连渤海饭店（集团）股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人田源，作为大连渤海饭店（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大连渤海饭店（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括大连渤海饭店（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：田源

    2002年8月13日

    

大连渤海饭店（集团）股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人大连渤海饭店（集团）股份有限公司董事会现就提名田源为大连渤海饭店（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与大连渤海饭店（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任大连渤海饭店（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合大连渤海饭店（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大连渤海饭店（集团）股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括大连渤海饭店（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人:大连渤海饭店(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二OO二年八月十三日

    

第三届董事会成员简历

    李强：男，出生年月，1954年6月，文化程度，经济学博士。曾任东北财经大学贸易经济系教研室主任、教务处处长、酒店管理学院院长；深圳中期公司总经理；东北财经大学校长助理；中国国际期货经纪有限公司执行总裁。

    万寿义：男，出生年月，1955年9月，文化程度，博士。曾任东北财经大学讲师、副教授、教授、教研室主任，现任东北财经大学会计学院副院长。

    冼国明，男，出生年月，1954年9月，博士生导师，文化程度，博士。曾任南开大学国际经济研究所教授，南开大学国际经济研究所长，南开大学研究生院副院长。现任南开大学校学术委员会秘书长，南开大学跨国公司研究中心（教育部人文社科重点研究基地）主任，南开大学泰达学院院长。

    周海冰，男，出生年月，1971年6月，文化程度，博士研究生。曾任北京南开汇天科技有限公司董事长，现任海南耀博实业投资有限公司董事长、北京星标投资有限公司董事长、北京道勤教育投资有限公司董事长。

    宫晓冬，男，出生年月，1969年11月，文化程度：博士研究生。曾任中国农村发展信托投资公司国际业务部首席外汇交易员、上海浦东发展银行北京分行职员，现任大连渤海饭店（集团）股份有限公司副总经理、北京星标房地产开发有限公司董事长。

    郑力齐，男，出生年月，1971年3月，文化程度，硕士。曾任海南国际租赁有限公司证券部经理助理、湘财证券有限公司职员，现任大连渤海饭店（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书。

    郑洋：女，出生年月，1971年5月，中国注册会计师协会个人会员，英国特许公认会计师公会（ACCA）联席会员，文化程度，硕士。曾任中国建设银行新疆分行会计、天津房地产信托公司审计部长助理、约翰克兰（天津）有限公司财务总监。现任北京星标投资有限公司财务总监。

    林浩，男，出生年月1970年12月，文化程度：大学本科。曾任北京双全泰经贸发展有限公司董事长、北京旺泉房地产开发公司总经理等职，现任大连渤海饭店（集团）股份有限公司副总经理。