大连渤海饭店（集团）股份有限公司第二届监事会于2002年7月6日在公司六楼 会议室召开第十四次会议。公司3名监事2名出席会议。符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议决议如下：

    一、关于公司董事会换届的议案；

    公司董事会提名以下8人为公司第三届董事会成员候选人， 他们是：周海冰、 宫晓冬、李强、林浩、郑洋、郑力齐、万寿义、冼国明。其中万寿义、冼国明为独 立董事候选人。

    参会有效表决票数2票，同意2票，弃权0票，反对0票。

    二、关于公司监事会换届的议案；

    经本公司职工代表大会选举，由王东出任职工代表监事。会议提名由股东代表 周延路、杨帆为第三届监事会候选人。

    参会有效表决票数2票，同意2票，弃权0票，反对0票。

    三、章程修正案；

    参会有效表决票数2票，同意2票，弃权0票，反对0票。

    四、关于召开2002年第四次临时股东大会的议案；

    定于2002年8月11日召开公司2002年第四次临时股东大会。

    参会有效表决票数2票，同意2票，弃权0票，反对0票。

    特此公告