大连渤海饭店（集团）股份有限公司第二届董事会于2002年7月2日在公司六楼 会议室召开第十七次会议。公司实有董事7名，出席会议董事4名，2 名董事委托其 他董事代理出席。公司3名监事2名列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议决议如下：

    一、关于建立现代企业制度自查情况的说明

    参会有效表决票数6票，同意6票，弃权0票，反对0票。

    二、关于召开2002年第三次临时股东大会的议案

    定于2002年8月5日召开公司2002年第三次临时股东大会。会议主要事项如下：

    (一)会议议题：

    关于出售渤海大酒店的议案。

    (二)会议召开时间：2002年8月5日上午9:30，会期半天

    (三)会议召开地点：公司十楼会议室

    (四)出席会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年7月26日下午3：00收市后， 在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席， 代理人需持有书面的股东 授权委托书。

    (五)股东出席会议登记办法

    1、登记手续：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证； 代理 人必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、 法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

    2、登记地址：辽宁省大连市中山区荣盛街27号公司董事会办公室

    3、登记时间：2002年8月2日上午9:00－－－下午3:00

    (六)其他事项

    会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    联系电话：0411－3633671－381

    传 真：0411－3642706

    邮 编：116001

    联 系 人：孙福君

    参会有效表决票数6票，同意6 票，弃权0票，反对0票。

    特此公告

    附：《授权委托书》

    授权委托书

    兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司) 出席 大连渤海饭店（集团）股份有限公司于2002年8月5日召开的2001年第三临时股东大 会，并授权其对以下事项独立行使表决权：

    关于出售渤海大酒店的议案。

    委托人(法定代表人)签名： 委托人身份证号:

    股东账户卡号： 股东持股数：

    代理人签名： 代理人身份证号：

    　 (公司盖章)：

    　　年 月 日