大连渤海饭店(集团)股份有限公司第二届监事会于2002年5月30 日在公司六楼 会议室召开第十三次会议。公司实有监事3名，出席会议监事2名。符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

    一、关于设置独立董事的议案

    公司股东大连渤海集团有限公司决定推荐公司现任董事李强为独立董事候选人， 公司股东北京星标投资有限公司决定推荐万寿义为公司独立董事候选人。

    参会有效表决票数2票，同意2票，弃权0票，反对0票。

    二、关于独立董事津贴的议案

    参会有效表决票数2票，同意2票，弃权0票，反对0票。

    三、关于召开2002年第二次临时股东大会的议案

    参会有效表决票数2票，同意2票，弃权0票，反对0票。

    特此公告