大连渤海饭店(集团)股份有限公司第二届董事会于2002年5月30 日在公司六楼 会议室召开第十五次会议。公司实有董事7名，出席会议董事5名。公司3名监事2名 列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

    一、关于设置独立董事的议案

    公司股东大连渤海集团有限公司决定推荐公司现任董事李强为独立董事候选人， 公司股东北京星标投资有限公司决定推荐万寿义为公司独立董事候选人。表决情况 为：

    1、推荐李强为公司独立董事候选人：

    参会有效表决票数5票，回避1票，同意4票，弃权0票，反对0票。

    2、推荐万寿义为公司独立董事候选人：

    参会有效表决票数5票，同意5票，弃权0票，反对0票。

    二、关于独立董事津贴的议案

    为了强化对独立董事的激励、约束机制，保障其有条件更好地为公司事务尽职 尽责，拟给予每位独立董事年津贴人民币24000元。

    参会有效表决票数5票，同意5票，弃权0票，反对0票。

    三、关于召开2002年第二次临时股东大会的议案

    定于2002年6月30日召开公司2002年第二次临时股东大会。会议主要事项如下：

    (一)会议议题：

    1、关于设置独立董事的议案；

    2、关于独立董事津贴的议案。

    (二)会议召开时间：2002年6月30日上午9∶30,会期半天

    (三)会议召开地点：公司十楼会议室

    (四)出席会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年6月24日下午3∶00收市后， 在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席， 代理人需持有书面的股东 授权委托书。

    (五)股东出席会议登记办法

    1、登记手续：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证； 代理 人必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、 法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

    2、登记地址：辽宁省大连市中山区荣盛街27号公司董事会办公室

    3、登记时间：2002年6月28日上午9∶00－下午3∶00

    (六)其他事项

    会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    联系电话：0411－3633671－381

    传真：0411－3642706

    邮编：116001

    联系人：孙福君

    参会有效表决票数5票，同意5票，弃权0票，反对0票。

    特此公告

    附：《独立董事简历》

    　 《独立董事提名人声明》

    　 《独立董事候选人声明》

    　 《授权委托书》

    大连渤海饭店(集团)股份有限公司董事会

    2002年5月31日授权委托书

    兹委托 先生/女士(身份证号： )代表本人(公司)出席大连渤海饭店( 集团)股份有限公司于2002年6月30日召开的2002年第二次临时股东大会，并授权其 对以下事项独立行使表决权；

    1、关于设置独立董事的议案；

    2、关于独立董事津贴的议案。

    委托人(法定代表人)签名： 委托人身份证号：

    股东账户卡号： 股东持股数：

    代理人签名： 代理人身份证号：

    　 年 月 日