大连渤海饭店（集团）股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月20日上午9：00在大连市老干部活动室召开。出席会议的股东16人，代表股份3,002．08万股，占公司总股本的60．04％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议决议如下：

    一、审议通过了《1996年度董事会工作报告》

    二、审议通过了《1996年度监事会工作报告》

    三、审议通过了《1996年度财务决算及利润分配预案、1997年度财务预算报告》

    1996年公司共实现利润20,400,250．56元，提取10％的法定公积金、10％的任意公积金、5％的法定公益金，尚余15,300,187．92元，加上上年度未分配利润4,301,340．75元，可供股东分配利润共计19,601,528．67元。会议决定：以公司现有总股本5,000万元为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），尚余9,601,528．67元，结转下年度。此方案报上级有关部门审批后实施。

    四、会议决定增补杨明、郭阳为公司董事。

    附：杨明、郭阳简历

    杨明、郭阳同志简历

    杨明：男，现年34岁，大专学历，历任中国银行大连市分行副处长等职。

    郭阳：现年40岁，高中文化，高级烹饪技师、国家特一级厨师，现任大连王子饭店经理。

    该同志自1978年参加工作以来，曾任渤海饭店杏花村酒家经理、渤海酒楼经理等职。在1993年全国烹饪大赛中获得金牌，并获全国优秀厨师称号。