大连渤海饭店(集团)股份有限公司第二届董事会于2002年3月22 日在公司六楼 会议室召开第十三次会议。公司实有董事7名，出席会议董事4名，2 名董事委托其 他董事代理出席。公司3名监事2名列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议决议如下：

    一、关于停止募集资金投资项目的议案

    生物制药属高收益行业，风险也较大，本公司现有的专业人才储备不足，随着 经营形势的深入发展，面对复杂形式，感到决策难度日益增大。根据产业结构调整 的需要，本公司将加大向更加成熟的房地产、教育等产业的投入。因此，拟收回以 募集资金投入大连高新生物制药有限公司的4000万元债权性投资。

    新投资项目的资料正在准备当中，公司将于近期召开董事会，讨论此项募集资 金投向变更事宜，并提交股东大会审议。

    参会有效表决票数6票，同意6票，弃权0票，反对0票。

    二、关于转让大连高新生物制药有限公司60％股权的议案

    此项议案需提交股东大会审议，会议召开日期另行公告。

    参会有效表决票数6票，同意6票，弃权0票，反对0票。

    特此公告。