大连渤海饭店(集团)股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年3月8日 在本公司十楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共6人，代表股份数66,570, 036股，占本公司总股本145,340,000股的45.8％。符合《公司法》及《公司章程》 的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及大连文柳山律师事务所张开胜律师 列席了本次大会。大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：

    关于受让大连高新生物制药有限公司20％股权的议案。

    此项交易已经大连市财政局大财资函(2002)8号文件批准。

    此项交易属关联交易，关联股东大连渤海集团有限公司回避表决，出席会议有 表决权股份为37,541,965股。

    同意：37,541,965股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

    本次股东大会经大连文柳山律师事务所张开胜律师现场见证并出具法律意见书， 认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序 合法有效。

    特此公告。