大连渤海饭店(集团)股份有限公司第二届董事会于2002年2月4日在公司六楼会 议室召开第十二次会议。公司实有董事7名,出席会议董事4名,3 名董事委托其他董 事代理出席。公司3名监事2名列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议决议如下：

    一、关于受让大连高新生物制药有限公司20％股权的议案

    此项交易属关联交易,关联董事回避表决。详见附后《关联交易公告》。 本议 案需提交股东大会审议。

    参会有效表决票数7票,回避1票,同意6票,弃权0票,反对0票。

    二、关于召开2002年第一次临时股东大会的议案

    定于2002年3月8日召开公司2002年第一次临时股东大会。会议主要事项如下：

    (一)会议议题：

    关于受让大连高新生物制药有限公司20％股权的议案；

    (二)会议召开时间：2002年3月8日上午9：30,会期半天

    (三)会议召开地点：公司十楼会议室

    (四)出席会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年2月28日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东；

    3、不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席, 代理人需持有书面的股东授 权委托书。

    (五)股东出席会议登记办法

    1、登记手续：出席会议的自然人股东,必须持本人身份证、持股凭证；代理人 必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、 法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

    2、登记地址：辽宁省大连市中山区荣盛街27号公司董事会办公室

    3、登记时间：2002年3月5日上午9：00－下午3：00

    (六)其他事项

    会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

    联系电话：0411－3633671－381

    传真：0411－3642706

    邮编：116001

    联系人：孙福君

    参会有效表决票数7票,同意7票,弃权0票,反对0票。

    特此公告。