大连渤海饭店（集团）股份有限公司第二届董事会于2001年12月31日在公司六 楼会议室召开第十一次会议。公司实有董事7名,出席会议董事4名,2 名董事委托其 他董事代理出席。公司实有监事3名,列席会议监事2名。符合

    《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

    终止关于王子饭店的《承包经营协议书》：

    公司于2000年1月4日与大连渤海集团有限公司签订了关于王子饭店的《承包经 营协议书》,约定期限为2000年1月1日至2002年12月31日止。 现因双方均认可的原 因,决定自2001年12月31日止,提前终止此协议。

    参会有效表决票数6票,回避1票,同意5票,弃权0票,反对0票。

    特此公告