大连渤海饭店（集团）股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年12月 20日在本公司十楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共8人，代表股份数66, 581,320股，占本公司总股本145,340,000股的45.81％。符合《公司法》及本公 司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及大连文柳山律师事务所张开 胜律师列席了本次大会。大会由公司董事长汤闯主持，以记名投票表决的方式逐项 审议通过了以下议案：

    一、修改《公司章程》部分条款的议案。

    第九十九条第十六款：″授权公司董事会对于总额不超过公司最近一期经审计 净资产30％的资产拥有投资以及资产处置的权利。″修改为：″授权公司董事会对 于总额不超过公司最近一期经审计净资产30％的资产拥有在《公司章程》规定的经 营范围内投资以及资产处置的权利。″

    同意：66,581,320股，占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。

    二、关于调整公司董事的议案。

    1、选举徐晓林为公司董事：

    同意：66,581,320股，占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。

    2、选举宫晓冬为公司董事：

    同意：66,581,320股，占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。

    3、选举郑力齐为公司董事：

    同意：66,581,320股，占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。

    调整后，公司董事会成员为：汤闯、徐晓林、祁淑美、周海冰、李强、宫晓冬、 郑力齐，任期均至本届董事会届满。

    本次股东大会经大连文柳山律师事务所张开胜律师现场见证并出具法律意见书， 认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序 合法有效。

    特此公告。

    附：新董事简历

    董事候选人简历

    徐晓林，男，1949年出生，1968年10月参加工作，中共党员，大专学历。曾任 朝阳市商业局副局长、大连食品工业集团副总经理、大连渤海集团有限公司副总经 理等职，现任大连渤海集团有限公司董事长兼总经理。

    宫晓冬，男，1969年出生，博士在读。曾任中国农村信托投资公司国际业务部 首席外汇交易员、上海浦东发展银行北京分行职员、海南国信投资顾问有限公司总 经理、北京星泰房地产开发有限公司董事长等职，现任大连渤海饭店（集团）股份 有限公司副总经理。

    郑力齐，男，1971年出生，本科学历。曾任海南国际租赁有限公司证券部经理 助理、湘财证券有限责任公司职员、海南国信投资顾问有限公司副总经理等职，现 任大连渤海饭店（集团）股份有限公司副总经理兼董事会秘书。