大连渤海饭店（集团）股份有限公司二届九次董事会会议于2001年8月11 日在 本公司六楼会议室召开。公司共有7名董事,出席会议4名,1 名董事委托其他董事出 席。公司3名监事全部列席会议。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 会议 审议并一致通过以下议项：

    一、公司《2001年度中期报告》及《报告摘要》；

    二、公司2001年中期利润分配方案；

    公司2001年中期实现净利润11,842,200.19元,加上上年度未分配利润49, 820 ,433.46元后,可供股东分配利润61,662,633.65元。为保障公司经营资金充足,支持 企业新产业发展壮大,董事会决定：不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

    三、关于执行新《企业会计制度》及追溯调整资产计提减值准备的报告；

    四、关于上半年工作总结和下半年工作打算的汇报；

    五、董事会议事规则；

    六、《公司章程》修正案；

    根据2000年度股东大会的授权,在公司2000 年度资本公积金转增股本方案实施 后,将《公司章程》做如下修改：

    1、第六条″公司注册资本为人民币9,464万元″修改为：″公司注册资本为人 民币14,534万元″。

    2、第二十二条中的″公司经批准发行的普通股总数为9,464万股″修改为：″ 公司经批准发行的普通股总数为14,534万股″。

    3、第二十三条″公司的股本结构为：普通股9,464万股,其中发起人持有4,529. 2万股,占股份总数的47.86％；国家股540.8万股,占股本总额的5.71％； 社会公众 股4,394万股,占股本总额的46.43％。″修改为：″公司的股本结构为：普通股14 ,534万股,其中国有法人股29,028,071股,占股份总数的19.97％；国家股8,350,143 股,占股本总额的5.71％；社会法人股40,527,500股占股份总数的27.89％；社会公 众股67,479,286股,占股本总额的46.43％。″

    七、关于向浦东发展银行大连分行申请授信的议案；

    根据公司业务发展及降低财务费用的需要, 以公司拥有的大连渤海饭店地下一 层至地上四层为抵押,向浦东发展银行大连分行申请授信人民币7000万元,期限一年。

    八、聘任孙福君为证券事务代表的议案。

    特此公告

    附：孙福君简历

    孙福君简历

    孙福君,男,1974年出生,大专学历。工作经历：自1997 年起为大连渤海饭店（ 集团）股份有限公司证券部职员,2001年3月至今为公司董事会办公室职员。