本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号,以下简称28号文)下发后,亿城集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)为达到切实提高公司治理水平的目的,对28号文进行了认真学习,成立了以董事长为组长的公司治理专项活动领导小组,设立了工作小组,制订了严谨可行的工作方案。目前,公司已完成对公司治理情况的自查工作,并拟于6月26日-7月12日期间就公司治理情况接受公众评议及大连证监局与深圳证券交易所的综合评价。公司将根据自查情况、投资者及社会公众评议情况、大连证监局与深圳证券交易所综合的评价及整改建议进行整改提高。

    为方便投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划进行分析评议,设立如下联系方式：

    电话：010-58816885

    传真：010-58816666

    电子邮箱：yeland@yeland.com.cn

    同时,有关本公司“公司治理”的相关资料已刊登在深圳证券交易所网站：http://www.szse.cn公司治理专项专栏。

    欢迎社会各界人士随时关注本公司加强治理专项活动进程并提出宝贵意见和建议。

    作为专业房地产业上市公司,为追求可持续发展,公司需要不断提高治理水平,因此在本次活动结束之后,公司欢迎广大投资者与监管部门继续监督公司、支持公司。

    特此公告

    亿城集团股份有限公司董事会

    二OO七年六月二十六日