本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述

    亿城集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)的全资子公司北京亿城山水房地产开发有限公司(以下简称亿城山水)拟向交通银行股份有限公司北京亚运村支行(以下简称交通银行)申请两年期房地产开发贷款人民币6000万元。全资子公司北京亿城房地产开发有限公司(以下简称北京亿城)以其拥有的万柳亿城中心部分房产及国有土地使用权为此项贷款提供担保。

    本公司现存对外担保余额为57194.12万元(含为江苏亿城地产有限公司提供的约16000万元担保),此项担保生效后,公司及子公司累计对外担保余额将达到63194.12万元左右,约占公司2007年3月31日净资产的72%。其中55194.12万元为向子公司提供的担保。

    本项担保已经公司第四届董事会临时会议审议通过,表决情况为：公司实有董事11人,参会董事11人,一致通过此项议案。

    根据证监发[2005]120号《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规及规范性文件的规定,此担保事项尚需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    名 称：北京亿城山水房地产开发有限公司

    注册地点：北京市密云县

    法定代表人：鄂俊宇

    经营范围：房地产开发

    股东情况：本公司全资子公司北京亿城房地产开发有限公司持有其90%出资,本公司全资子公司北京万城置地房地产开发有限公司持有其10%出资。

    资产情况：截至2006年12月31日,亿城山水总资产为117,279.17万元,净资产为10,005.61元,亿城山水目前的主要业务为开发建设西山华府项目。

    三、董事会意见

    公司目前的地产业务主要通过子公司进行,亿城山水开发的西山华府项目为公司重要储备项目之一。从风险与收益角度考虑,鉴于公司对亿城山水拥有绝对控制权,且西山华府项目进展顺利,收益前景乐观,因此,此项担保不构成实质性担保风险,有利于公司业务的稳健发展。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本公司现存对外担保余额为57194.12万元(含为江苏亿城地产有限公司提供的约16000万元担保),此项担保生效后,公司及子公司累计对外担保余额将达到63194.12万元左右,无逾期担保情况。

    特此公告

    亿城集团股份有限公司董事会

    二OO七年六月二十七日