本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    亿城集团股份有限公司第四届董事会临时会议通知于2007年4月9日以书面形式发出。会议于2007年4月13日在万柳亿城中心A座17层会议室召开,会议应到董事11名,实到董事11名,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宫晓冬先生主持,会议审议并一致通过如下决议：

    关于调整子公司亿城山水的四亿元债权性投资的议案

    子公司北京亿城山水房地产开发有限公司(以下简称“亿城山水”)于2007年11月取得了北京万柳置业集团有限公司(以下简称“万柳集团”)人民币四亿元的债权性投资,用于西山华府项目的开发建设。具体情况已于2007年11月24日在《中国证券报》及《证券时报》上公告。根据西山华府项目的开发需要,公司同意亿城山水与万柳集团就此项债权性投资签订补充协议,做出以下调整：

    1、将投资期限由半年延长至9个月。

    2、万柳集团的投资收益按西山华府项目的年均投资回报率(税前)确定,但万柳集团的收益率最高不超过年收益率9%。万柳集团的收益按其实际投资金额及期限计算。

    特此公告

    亿城集团股份有限公司董事会

    二OO七年四月十四日