每日必读本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次会议召开期间无新议案提交表决,也无否决或变更提案的情况；
二、会议召开情况
1、本次临时股东大会召开时间
现场会议召开时间：2007年4月5日(星期四)下午14:00
网络投票时间为： 2007年4月4日～2007年4月5日
2、股权登记日：2007年3月29日
3、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层
4、召开方式：现场投票、网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：公司董事、常务副总经理孙勇
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的规定。
三、会议召开及出席情况
本公司已完成股权分置改革,全部股份均为拥有流通权的人民币普通股,无外资股。出席本次会议的股东及股东授权代表人共383人,代表有效表决权的股份总数为153618631股,占公司总股本311,045,768股的49.39%。
其中：
(1)出席现场股东会议的股东及股东授权代表人共5人,代表有效表决权的股份总数为136,148,172股,占公司股份总数的43.77%。
(2)通过网络投票的股东和股东授权代表人共378人,代表有效表决权的股份总数为17,470,459股,占公司股份总数的5.62%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
四、会议提案及表决情况
本次会议以投票表决方式审议了通过《关于召开2007年第三次临时股东大会的通知》中列明的议案,具体情况为：
(一)《关于公司符合增发新股条件的议案》
表决情况为：
同意147449911股,占参会有表决权股份总数153618631股的95.98%；反对5766150股,占参会有表决权股份总数153618631股的3.75%；弃权402570股,占参会有表决权股份总数153618631股的0.26%。
表决结果:已获股东大会通过。
(二)关于公司增发新股方案有关事项的议案
本议项包括7个议项：
1、发行股票种类和面值
表决情况为：
同意147391049股,占参会有表决权股份总数153618631股的95.95%；反对6044920股,占参会有表决权股份总数153618631股的3.94%；弃权182662股,占参会有表决权股份总数153618631股的0.12%。
表决结果：已获股东大会通过。
2、本次增发新股的数量
表决情况为：
同意147334749股,占参会有表决权股份总数153618631股的95.91%；反对6114220股,占参会有表决权股份总数153618631股的3.98%；弃权169662股,占参会有表决权股份总数153618631股的0.11%。
表决结果：已获股东大会通过。
3、发行对象
表决情况为：
同意147381049股,占参会有表决权股份总数153618631股的95.94%；反对6107320股,占参会有表决权股份总数153618631股的3.98%；弃权130262股,占参会有表决权股份总数153618631股的0.08%。
表决结果：已获股东大会通过。
4、定价方式
表决情况为：
同意147389849股,占参会有表决权股份总数153618631股的95.95%；反对6118220股,占参会有表决权股份总数153618631股的3.98%；弃权110562股,占参会有表决权股份总数153618631股的0.07%。
表决结果：已获股东大会通过。
5、发行方式
表决情况为：
同意147381049股,占参会有表决权股份总数153618631股的95.94%；反对6085920股,占参会有表决权股份总数153618631股的3.96%；弃权151662股,占参会有表决权股份总数153618631股的0.10%。
表决结果：已获股东大会通过。
6、募集资金用途及数额
表决情况为：
同意147390849股,占参会有表决权股份总数153618631股的95.95%；反对6046120股,占参会有表决权股份总数153618631股的3.94%；弃权182662股,占参会有表决权股份总数153618631股的0.12%。
表决结果：已获股东大会通过。
7、本次增发新股决议的有效期
表决情况为：
同意147387849股,占参会有表决权股份总数153618631股的95.94%；反对6046120股,占参会有表决权股份总数153618631股的3.94%；弃权184662股,占参会有表决权股份总数153618631股的0.12%。
表决结果：已获股东大会通过。
(三)关于本次增发A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
表决情况为：
同意147165898股,占参会有表决权股份总数153618631股的95.80%；反对5607714股,占参会有表决权股份总数153618631股的3.65%；弃权845019股,占参会有表决权股份总数153618631股的0.55%。
表决结果：已获股东大会通过。
(四)董事会关于前次募集资金使用情况的说明
表决情况为：
同意147097598股,占参会有表决权股份总数153618631股的95.76%；反对5735050股,占参会有表决权股份总数153618631股的3.73%；弃权785983股,占参会有表决权股份总数153618631股的0.51%。
表决结果：已获股东大会通过。
(五)关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润的议案
表决情况为：
同意147090898股,占参会有表决权股份总数153618631股的95.75%；反对5674014股,占参会有表决权股份总数153618631股的3.69%；弃权853719股,占参会有表决权股份总数153618631股的0.56%。
表决结果：已获股东大会通过。
(六)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股股票相关事宜的议案
表决情况为：
同意147152198股,占参会有表决权股份总数153618631股的95.79%；反对5607714股,占参会有表决权股份总数153618631股的3.65%；弃权858719股,占参会有表决权股份总数153618631股的0.56%。
表决结果：已获股东大会通过。
(七)关于增补第四届董事会成员的议案
表决情况为：
同意147152198股,占参会有表决权股份总数153618631股的95.79%；反对5735050股,占参会有表决权股份总数153618631股的3.73%；弃权731383股,占参会有表决权股份总数153618631股的0.48%。
表决结果：已获股东大会通过。
五、参加表决的前十大股东的持股和表决情况如下：
信诚精
北京乾 天津市 天津百
萃成长
通投资 汇邦商 年投资
名称 股票型 王崇九 李日丁 陈楚振 陈雪东 曹立斌 于秋吟
有限公 贸有限 有限公
证券投
司 公司 司
资基金
所持股 74,849, 40,700, 19,172, 3,850,9 1,415,7 916,92 500,00 415,77 398,44 378,00
数(股) 997 000 931 03 84 0 0 5 3 0
议案1 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意
议案2.1 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意
议案2.2 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意
议案2.3 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意
议案2.4 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意
议案2.5 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意
议案2.6 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意
议案2.7 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意
议案3 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意
议案4 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意
议案5 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意
议案6 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意
议案7 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意
六、法律意见书的结论意见
本次股东大会由北京市大成律师事务所张洪律师现场见证,并出具了法律意见书。该所律师经审核认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议审议事项以及表决方式和表决程序,包括网络投票程序及其公告、表决方式和表决结果的统计,均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,会议通过的决议合法、有效。
七、备查文件
1、亿城集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议；
2、北京市大成律师事务所关于亿城集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
亿城集团股份有限公司董事会
二OO七年四月六日
