亿城集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会于2007年3月19日在万柳亿城中心A座17层会议室召开第十次会议,审议通过了《关于增补第四届董事会成员的议案》。根据《公司章程》的有关规定,公司独立董事田源、冼国明、蒋殿春、郝生根发表意见如下：

    公司章程规定,“董事会由11名董事组成”。2006年12月,李强同志辞去公司董事职务后,公司实有董事人数为10名。董事会提名增补马寅先生为公司第四届董事会董事。

    经审查,董事会提名的董事候选人马寅先生,资格具备,提名程序合效有效,同意增选马寅先生为公司第四届董事会董事。

    发表意见人：田源、冼国明、蒋殿春、郝生根

    时间：二OO七年三月十九日