大连渤海饭店（集团）股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月16 日在本 公司五楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共11人，代表股份数44，637 ， 882股，占本公司总股本9464万股的47.17％。符合《公司法》及本公司章程的规定。 公司部分董事、监事、高级管理人员及大连文柳山律师事务所张开胜律师列席了本 次大会。大会由公司董事长汤闯主持。大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了 以下议案：

    一、公司2000年度董事会工作报告。

    同意：44，637，882股，占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。

    二、公司2000年度监事会工作报告。

    同意：44，637，882股，占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。

    三、公司2000年度报告及报告摘要。同意：44，637，882股，占出席会议股份 的100％；反对0股；弃权0股。

    四、公司2000年度财务决算方案。

    同意：44，637，882股，占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。

    五、公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

    公司2000年度实现净利润26，870，564.61元，按10％提取法定公积金2，687， 056.46元、按5％提取公益金1，343，528.23元后，加上上年度未分配利润后， 可 供股东分配利润56，959，017.24元。为保障经营资金充足， 支持企业新产业发展 壮大，董事会提议拟不进行利润分配。

    公司考虑在不影响正常经营活动的条件下，以公司2000年末总股本84，500 ， 000股为基数，以资本公积金按每10股转增6股的比例转增股本，每股面值1元， 共 转增50，700，000股。公司本报告期末资本公积金132，160，312.50元，转增后资 本公积金余额81，460，312.50元。

    同时提请股东大会授权董事会在本方案实施后办理《公司章程》中有关注册资 本的修改和工商变更登记等相关事宜。

    同意：44，637，882股，占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。

    六、关于住房制度改革中有关财务处理问题的议案。

    同意：44，637，882股，占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。

    本次股东大会经大连文柳山律师事务所张开胜律师现场见证并出具法律意见书， 认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序 合法有效。

    特此公告。